*ST兴业：第七届董事会2012年第三次会议决议公告
日期：2012-04-23
发布者：大洲集团
上海兴业能源控股股份有限公司
第七届董事会2012年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海兴业能源控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会2012年第三次会议于2012 年4 月15日下午在厦门市鹭江道2号厦门第一广场28层大洲控股集团有限公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席会议董事八人，董事芦治勋因出国无法出席，委托董事彭胜利表决。公司监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由陈铁铭董事长主持，经与会董事认真讨论,会议决议如下：
一、审议通过《关于上海兴业能源控股股份有限公司2012年第一季度报告全文、正文的议案》表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届董事会将于2012年4月25日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，公司需按程序选举新一届董事成员，成立第八届董事会。公司董事会提名 陈铁铭 先生、 彭胜利 先生、 王重阳 先生、 邱晓勤 女士、 洪胜利 先生、 洪再春 先生为公司第八届董事会董事候选人。经过公司董事会对上述董事候选人任职资格进行核查，认为上述董事候选人符合董事任职资格，同意将上述董事候选人提交公司股东大会进行选举.