大洲兴业2014年度股东大会决议公告
日期：2015-05-29
发布者：大洲集团
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2015年05月28日
（二） 股东大会召开的地点：厦门市思明区鹭江道2号第一广场28层会议室
（三） 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
（四） 本次股东大会现场会议由董事长陈铁铭先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席；其他高管列席。
二、议案审议情况
1、 关于《2014年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、 关于《2014年董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
3、 关于《2014年监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
4、 关于《2014年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
5、 关于《2014年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
6、 关于《2014年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
7、 关于增补曾雪涛先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
8、 关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
（二）5%以下股东的表决情况
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：刘超、洪艺薇
2、律师鉴证结论意见：
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大洲兴业控股股份有限公司
董 事 会
2015年5月28日